证券代码：002939                证券简称：长城证券               公告编号：2022-049


                          长城证券股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 7 月 14 日发出第二届董
事会第十七次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，经全体董事一致
同意，豁免会议通知期，于 2022 年 7 月 14 日以通讯方式召开，应出席董事 12
名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交
易的议案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事苏敏女士、彭磊女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
    《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的公告》于同日在
《 中 国 证券 报 》《 上 海证 券 报》 《 证券 时 报》 《 证 券日 报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七
次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                     长城证券股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 15 日