长城证券股份有限公司

         2022 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明

    根据《公司法》、中国证监会《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规和《公司章程》的有关规定，现就公司 2022 年度董事履职考核和薪酬情况

说明如下：

    一、2022 年度董事履职考核情况

    2022 年，公司董事会累计召开董事会会议 9 次，对定期报告、资本运作、

业务规模、利润分配、风控合规、制度建设、关联交易、董事变更、高管履职考

核及薪酬管理等重大事项进行了审议，审议并通过议案 56 项；召集召开年度股

东大会 1 次、临时股东大会 2 次，累计向股东大会提交议案 17 项。董事会下设

各专门委员会累计召开会议 22 次，审议议案 50 项。其中，战略与发展委员会召

开会议 2 次，审议议案 6 项；风险控制与合规委员会召开会议 5 次，审议议案

13 项；薪酬考核与提名委员会召开会议 6 次，审议议案 12 项；审计委员会召开

会议 9 次，审议议案 19 项。

    2022 年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作，

按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己

的意见和建议；在董事会闭会期间，认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时

了解公司的经营管理状况。公司董事积极出席了董事会和各专门委员会会议，及

时、高效地对公司经营管理及未来发展的重大事项进行了研究、审议。各位董事

以其丰富的资本市场运作、跨行业管理及公司治理经验，结合公司现实情况，在

公司发展、制度修订、关联交易、风控合规等方面提出了具有针对性、前瞻性和

建设性的意见和建议，对董事会专业化、科学化决策起到重要作用，促进了公司

规范运作和可持续发展，切实维护了股东权益。

    公司董事会各专门委员会均按照《公司章程》和相应工作细则的有关规定，

认真履行职责，发挥专业优势，为董事会专业化、科学化决策提供了有力支持。
公司独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议，深入了解公司经营情况，充

分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，认真审议各项议案，确保在研究和

审议重大事项时能够有效地做出独立判断和决策。

    2022 年，公司董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行

了董事职责，未发生损害公司及股东利益的情况。

    二、2022 年度董事薪酬情况

    公司专职董事长和独立董事在公司领取薪酬。其中，专职董事长薪酬按照其

所在岗位对应的薪酬标准执行，独立董事薪酬根据公司 2015 年度股东大会审议

通过的《关于调整独立董事薪酬的议案》确定，标准为每人每年税前人民币

150,000 元。2022 年度，公司董事实际领取薪酬详见公司 2022 年年度报告。




                                            长城证券股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 15 日