证券代码：002941            证券简称：新疆交建      公告编号：2019-008



                   新疆交通建设集团股份有限公司
            关于聘请中审众环会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019

年 1 月 23 日召开公司第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于继续聘

请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控

制审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、聘请会计师事务所的情况说明

    为确保公司 2018 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。

    经双方沟通，2018 年度财务报表审计费 100 万元，内部控制审计费 40 万元，

合计 140 万元。

    二、拟聘请会计师事务所基本情况

    1. 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    2. 统一社会信用代码：91420106081978608B

    3. 主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

    4. 首席合伙人：石文先

    5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本；出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法

律法规规定的其他业务。

    6.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，

符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰

富，实力雄厚。

    三、拟聘请会计师事务所履行的程序

    1、董事会意见

    董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

财务报表及内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

    2、监事会意见

    经核查相关资料，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能

力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计

师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘请中审众环会计师事务

所为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。

    3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

    1.事前认可意见

    公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查，独立董事

一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期

货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期

间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相

关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约

定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状

况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者
合法权益的情形。因此，同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构》提交公司第二届

董事会第七次临时会议审议。

    2、独立意见

    经审查，独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备

证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审

计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经

营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司

财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合

相关法律、法规的规定。因此同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次临时会议决议；

    2、公司第二届监事会第三次临时会议决议；

    3、独立董事关于公司聘请会计师事务所的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 1 月 23 日