证券代码：002941          证券简称：新疆交建        公告编号：2019-022

                       新疆交通建设集团股份有限公司
                     关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日
召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2018 年利润分配预案>
的议案》，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审
字（2019）011699 号），公司（母公司）2018 年度实现净利润 345,878,126.17 元，
提取法定盈余公积 34,587,812.61 元后，母公司 2018 年度实现的可供投资者分配
利润为 311,290,313.56 元,剩余未分配利润结转下一年度。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的
前提下，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 645,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积
金转增股本。


  二、相关决策程序
   1.董事会意见
    经公司第二届董事会第八次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，
有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
   2.独立董事意见
    根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上
市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制
定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司
股东大会审议。
   3.监事会意见
    经公司第二届监事会第四次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，
有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。


  三、其他说明
   1. 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。


  四、备查文件
   1.第二届董事会第八次会议决议
   2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
   3.第二届监事会第四次会议决议


   特此公告。


                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 23 日