证券代码：002941           证券简称：新疆交建          公告编号：2019-028



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                    第二届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     公司于 2019 年 4 月 21 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019
年 4 月 26 日在公司会议室现场召开第二届董事会第九次临时会议。本次会议由
公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事胡述军
因工作行程原因无法出席，其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员
列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
     公司将于 2019 年 4 月 29 日披露《2019 年第一季度报告全文及正文》，详
情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的相关公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     公司会计政策变更详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次临时会议决议


特此公告。


                             新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 26 日