证券代码：002941             证券简称：新疆交建        公告编号：2019-050



                         新疆交通建设集团股份公司

                    第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    公司于 2019 年 8 月 11 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019
年 8 月 21 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公
司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书
列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2019 年半年度报告》全文及摘要

    新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上半年公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019
年 1-6 月）》

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    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的通知，要求执行会计企业准则的非
金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号的要求编制财务报表，企业 2019
年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6
号要求执行，公司拟就此会计政策予以相应变更。

    详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十二次会议决议

    2.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                         新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 21 日




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