证券代码：002941           证券简称：新疆交建           公告编号：2019-062




                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    公司于 2019 年 10 月 17 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019
年 10 月 22 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十四次临时会议。本次会
议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    一、   审议并通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

    公司将于 2019 年 10 月 23 日披露《2019 年第三季度报告全文及正文》，详
情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十四次临时会议决议

    特此公告。


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    新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                2019 年 10 月 22 日




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