证券代码：002941            证券简称：新疆交建       公告编号：2019-071




                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    公司于 2019 年 12 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019
年 12 月 12 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十五次临时会议。本次会
议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。




    二、   董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于参与 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄
 花沟至乌鲁木齐段）投标并在中标后参与设立新疆高速公路发展专项 1 号投资
 基金（有限合伙）的议案》

    同意公司参与 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐
段）投标，根据该项目招标文件的要求，投标人在中标后需与招标人新疆交通投

资有限责任公司指定机构共同投资设立合伙企业，中标人对合伙企业的认缴出资
额度不低于本标段最高投标限价的 15%。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

                                    1
1. 第二届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

                                  新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 12 日




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