证券代码：002941           证券简称：新疆交建          公告编号：2020-004




                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    公司于 2020 年 3 月 8 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年
3 月 13 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十七次临时会议。本次会议由
公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘
书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于对察县土地承包经营权进行转包的议案》

    同意公司将位于察县西面省道 313 线与国道 219 线交叉路口东南边的国有
农业用林地（面积：16593.08 亩）承包经营权进行对外转包；交易方式为产权
交易所内挂牌交易；转包期限为 2020 年 5 月 1 日至 2069 年 12 月 31 日；转包
价格最终由产权交易所完成挂牌交易后确定，并由交易对方按年向公司支付。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十七次临时会议决议

    特此公告。

                                        新疆交通建设集团股份有限公司董事会


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    2020 年 3 月 13 日




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