证券代码：002941            证券简称：新疆交建          公告编号：2019-007



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届监事会第九次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22
日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室现场
召开第二届监事会第九次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

     经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名
前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。可以作为公司 2019 年年度财务报表及
内部控制审计机构。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司
2018 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第九次临时会议决议。




                             新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                          2020 年 3 月 27 日