证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2020-006



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十八次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22 日
通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室现场
召开第二届董事会第十八次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
    同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报表及内部控制审计机构。
    （1）本次聘请会计师事务所的情况说明
    为确保公司 2019 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机
构。2019 年度财务报表审计费 100 万元，内部控制审计费 40 万元，合计 140
万元。
    （2）拟聘请会计师事务所的基本情况
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，
符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验
丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018

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年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。



    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。



        本议案需提交公司股东大会审议。
       （二）审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2020 年 4 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。



       三、备查文件

    1. 第二届董事会第十八次临时会议决议

    2. 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

    3. 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报表及内部控制审计机构独立意见

    特此公告。

                                         新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                    2020 年 3 月 27 日




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