证券代码：002941             证券简称：新疆交建      公告编号：2020-010




                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第二届董事会第十九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29 日
通过书面形式向各董事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室现场
召开第二届董事会第十九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

    经过重新论证，董事会认为：“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”
依然具备投资的必要性和可行性，公司将密切关注相关市场环境的变化，对项目
募集资金的使用进行适时安排。
    本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据项目实施的实际情况作

出的谨慎决定，仅涉及部分项目预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在
改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资
项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，有利于公司更好地使用募

集资金，保证项目顺利实施，符合公司经营发展的需要。

    同意公司部分募集资金投资项目重新论证并延期。

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    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第十九次临时会议决议

    2.独立董事关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的独立意见

    特此公告。

                                        新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 4 月 3 日




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