新疆交建:第二届董事会第二十一次临时会议决议公告2020-04-20
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-017
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2020
年 4 月 12 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2020 年 4 月 17 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第二十一次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于投标 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿
勒泰至黄花沟段)的议案》
同意公司投标 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟
段),根据该项目招标文件的要求,投标人在中标后需认缴出资新疆高速公路发
展一号投资基金有限合伙企业,认缴出资额度不低于中标标段最高投标限价的
15%。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十一次临时会议决议
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特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
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