证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2020-017




                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第二届董事会第二十一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 4 月 12 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第二十一次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法

有效。

    二、   董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于投标 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿
 勒泰至黄花沟段）的议案》

    同意公司投标 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿勒泰至黄花沟
段），根据该项目招标文件的要求，投标人在中标后需认缴出资新疆高速公路发

展一号投资基金有限合伙企业，认缴出资额度不低于中标标段最高投标限价的
15%。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第二十一次临时会议决议

                                    1
特此公告。

                 新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                              2020 年 4 月 17 日




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