证券代码：002941            证券简称：新疆交建          公告编号：2020-021



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                    第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13
日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室现
场召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


     二、 监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《2019 年度利润分配预案》

    同意《2019 年度利润分配预案》，根据该预案，公司 2019 年度实现净利润
186,282,184.54 元，提取母公司法定盈余公积 21,893,964.52 元后，公司 2019
年度实现的可供投资者分配利润为 164,388,220.02 元。在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2019 年
度利润分配预案为：拟以现有总股本 645,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发 38,700,000 元（含税），不送红股，
也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过《2020 年度财务预算报告》

    同意《2020 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《2019 年度财务决算报告》

    同意《2019 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新疆交通
建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。同意《内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议并通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长的议案》

    同意公司 2020 年拟向银行继续申请总额不超过 301.82 亿元人民币的综合
授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)，并提请股东大会授权公司董事
长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议

    （七）审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用
专户存蓄制度，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股
份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了
《募集资金三方监管协议》。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度
的要求。同意《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议

    （八）审议并通过《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

    监事会认为：本次以闲置募集资金临时补充公司流动资金可以提高募集资金
的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目
的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，不存在损害中小股东投资者利益。
同意公司以不超过 9,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，自批准之后具体使用日起计算，到期归还募
集资金专用账户。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议并通过《关于会计政策变更》的议案

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的
相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十）审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

   同意《2019 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议



    三、备查文件
     1.第二届监事会第十一次会议决议


   特此公告


                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 4 月 27 日