新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
         关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
                              的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司章程》的有关规定，作为
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第
二届董事会第二十二次会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，
发表独立意见如下：
    一、关于《公司 2019 年利润分配预案》的独立意见
    根据公司财务报表，公司 2019 年度实现净利润 186,282,184.54 元，可供投
资者分配利润为 164,388,220.02 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。在符合
利润分配原则、保证公司正常经营的可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公
司提出 2019 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 645,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金分红利 0.60 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金
转增股本。根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际
情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提
交公司股东大会审议。
    二、 关于《内部控制评价报告》的独立意见
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，依据《上市公司独立董事履职指引》，对公司《内部控制评价报告》有效性
进行了评价，评价结果符合标准。
    三、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）
的要求，对公司编制的截至 2019 年 12 月 31 日止公司控股股东及其他关联方 2019
年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》已审的财务报表及相
关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。
    四、关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《 关于核准新疆交通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1606 号）核准，新疆交通建设集团
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万
股，每股面值 1 元，发行价格 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 46,670 万
元，扣除各项发行费用人民币 4,752.66 万元，募集资金净额为 41,917.34 万
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 11 月 21 日 对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验
字（2018）010087 号）。
    1.前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况：
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于
以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9000 万元
人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
    经核查截至 2020 年 3 月 25 日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的
闲置募集资金 9000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述情况告
知公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和保荐代表人。并于 2020 年 3 月 26
日披露了关于归还募集资金的公告。
    2.本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的计划：
    现为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，
本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进
行的前提下，公司拟以不超过 9000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起
计算，到期归还募集资金专用账户。本议案表决程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
等有关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，作为公司独立董
事，同意公司使用不超过 9000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    五、关于公司 2019 年度对外担保的专项说明的独立意见
    1.2019 年度，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保。
    2.截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保额为 0 元，公司对外担保总
额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。我们认为，报告期内
公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制了
对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情况
     六、关于公司会计政策变更的独立意见
    公司本次会计变更依照财政部有关规定要求而进行变更，本次对相关会计政
策进行自主变更后，能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合公
司和所有股东的利益。本次会计政策自主变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东权益，同意本次会计政策的自主
变更。



                                          独立董事：张尚昆 龚巧莉 沈建文
                                                         2020 年 4 月 23 日