证券代码：002941                证券简称：新疆交建        公告编号：2020-031


                           新疆交通建设集团股份有限公司
                             2019 年度股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间:2020年5月28日（星期四）北京时间15：30
    （2）网络投票时间:2020年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道
840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共22人，代表有表决权的股份450,638,100股，占公司总股本的69.8664％。
    2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11

人，代表有表决权的股份449,910,000股，占公司总股本的69.7553%。
    3. 通过网络投票的股东 11 人，代表股份 728,100 股，占公司总股本的 0.1129％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共11人，代表有表决权股份数728,100股，占公司总股本的0.1129％。
    5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
    会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师列席会议。公司独立董事进行了年度述职。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律

师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议
并通过以下议案：
    1、审议并通过《2019年年度报告》全文及其摘要
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 617,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对 110,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2314％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议并通过《2019年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议并通过《2019年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议并通过《2020年度财务预算报告》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议并通过《2019年度财务决算报告》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的

84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议并通过《2019年度利润分配预案》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议并通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长
的议案》
    总表决情况：同意449,988,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8559％；
反对649,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1441％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意78,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.8227％；
反对649,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.1773％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的

84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意450,454,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；
反对183,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意544,200股，占出席会议中小股东所持股份的
74.7425％；反对183,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.2575％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意450,454,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；
反对183,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意544,200股，占出席会议中小股东所持股份的
74.7425％；反对183,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.2575％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    11、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    总表决情况：同意450,527,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；
反对110,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意617,200股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7686％；反对110,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.2314％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具
法律意见书，律师认为：公司2019年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东
大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1．《2019年度股东大会会议决议》；

    2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇一九年度股东大会法律意
见书》


    特此公告


                               新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 5 月 28 日