证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2020-036



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第二届董事会第二十五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 6 月 7 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 6 月 12 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第二十五次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于投标安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施
PPP 项目的议案》

    同意公司投标安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施 PPP 项目，根据
该项目招标文件的要求，投标人在中标后需与潜山市交通运输局签订项目合同并
出资设立项目公司。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第二十五次临时会议决议

    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                 2020 年 6 月 12 日