证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2020-037



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第二届董事会第二十六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 6 月 14 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 6 月 19 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第二十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书列席本次会议。
董事王成先生因工作行程原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于在博乐市设立分公司的议案》

    为进一步奠定公司在博州的各项目建设坚实的基础保障，同时促进公司社会
影响力、品牌知名度及综合竞争能力的提升，同意公司在博乐市设立分公司，便
于公司在博州地区项目建设和承揽，以进一步打开博州地区市场。博乐分公司主
要负责博州地区在建项目管理、市场开发管理、设备物资管理、片区财务资金管
理等。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。

             新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                              2020 年 6 月 19 日