证券代码：002941             证券简称：新疆交建       公告编号：2020-051



                       新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 8 月 18 日通过书面形式向各董事发出会议通知，因疫情原因于 2020 年 8 月
28 日在公司会议室通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议。本次会议由公
司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书
列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1.审议并通过《2020 年半年度报告》全文及摘要

    同意《2020 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2.审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年 1-6
月）》

    同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年 1-6 月）》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

           三、备查文件
1. 第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

                               新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 8 月 28 日