证券代码：002941             证券简称：新疆交建        公告编号：2020-068



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020
年 10 月 31 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2020 年 11 月 5 日在公
司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十二次临时会议。本次会议由公司董
事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于投资新疆交建和田物流园（一期）建设项目并成
立合资公司的议案》

    同意投资新疆交建和田物流园（一期）建设项目并与和田市丝路名城城市建
设投资开发有限公司（和田地区国资委控股）成立合资公司。由合资公司负责项
目立项手续，负责本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理债务偿还和资
产管理等，自主经营、自负盈亏。

    一期货运物流园项目建设占地面积 511.97 亩，位于和田市市区东北方向，
紧邻阿和公路与 G580 公路北侧，项目总投资预计 21795.90 万元。其中公司投
入的项目资本金为 3923.26 万元。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》

    同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的公告》（公告编号：2020-070）。公司保荐机构出具了核查意见，公司独立
董事发表了独立意见。



    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




   三、备查文件

   1、第二届董事会第三十二次临时会议决议

   2、独立董事关于第二届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见

   特此公告。



                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 11 月 9 日