证券代码：002941             证券简称：新疆交建        公告编号：2020-069



                       新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届监事会第十六次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 31
日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2020 年 11 月 5 日在公司会议室现场
召开第二届监事会第十六次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主
持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提高募集
资金使用效率。本次公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的行为符合公司
发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金 273,933,745.27 元。

       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
       1.第二届监事会第十六次临时会议决议
特此公告


           新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                        2020 年 11 月 9 日