证券代码：002941             证券简称：新疆交建      公告编号：2020-075



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届监事会第十七次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10
日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室现
场召开第二届监事会第十七次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士
主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于对红有软件股份有限公司股权投资开展新基建业
务板块发展》的议案

    经审议，同意公司拟以其下属全资子公司新疆交建智能信息科技有限公司
（以下简称“交建智能”）100%股权向红有软件股份有限公司（以下简称“红有
软件”）进行股权投资。本次交易的评估基准日为 2020 年 8 月 31 日，根据中盛
华资产评估有限公司出具的《新疆交通建设集团股份有限公司及克拉玛依市云计
算产业投资开发有限公司拟增资扩股涉及的红有软件股份有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（中盛华评报字【2020】第 1239 号），截至评估基准日，
红有软件评估结果为 24,933.00 万元。按照红有软件评估基准日股份总数
7,600.00 万股计算，最终本次红有软件股份发行价格确定为 3.28 元/股。根据中
盛华资产评估有限公司出具的《新疆交通建设集团股份有限公司拟以所持新疆交
建智能交通信息科技有限公司股权对红有软件股份有限公司进行增资涉及新疆
智能交通信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛华评报字
【2020】第 1238 号）交建智能评估作价为 32,711,100 元，红有软件本次向新
疆交建发行股份数量为 9,972,896 股。本次红有软件增资完成后新疆交建股权占
比为 11.52%。

    监事会认为：公司此次拟以其下属全资子公司交建智能 100%股权向红有软
件进行股权投资，符合公司发展利益的需要，不存在损害全体股东利益的情形，
同意《关于对红有软件股份有限公司股权投资开展新基建业务板块发展》的议案。

    公司本次股权投资实施方案尚需经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委
员会批准后实施。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.第二届监事会第十七次临时会议决议




    特此公告


                                    新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 12 月 15 日