证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2021-002



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 1 月 13 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 1 月 18 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第三十四次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于在河北省投资设立参股子公司的议案》

    为增强公司产品科研创新能力，保障公司施工项目建设，提升公司盈利效能
以及促进公司与其他优质企业跨区域合作，同意公司与河北交投干线公路开发有
限公司、保利长大工程有限公司、河北省交通规划设计院在河北省共同投资设立
河北交投新干线材料科技有限公司（暂定名），主要进行交通装备研发与智能制
造。标的公司注册资本金为 9,600 万元，公司拟认缴出资 2,640 万元，占注册资
本金的 27.5%。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1. 第二届董事会第三十四次临时会议决议

特此公告。

                               新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 1 月 19 日