证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2021-005



                      新疆交通建设集团股份有限公司

            关于公司董事、高级管理人员离职及补选董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱天山先生已达到
法定退休年龄，于 2021 年 2 月 19 日向公司董事会提交了退休离任申请，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，朱天山先生的离任自退休离任申请报告送达
公司董事会之日起生效，将不再担任公司董事。
    朱天山先生离职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，朱天山先生
持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本的 0.35%。根据《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，朱天山先生离职
后至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。根据《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱天山先生离任不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
    公司董事会于 2021 年 2 月 19 日收到高级管理人员熊刚先生提交的书面离任
申请，熊刚先生因工作原因，不再担任副总经理职务。根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。截至本公告日，熊刚先生
持有公司股份 1,950,000 股，占公司总股本的 0.30%。根据《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，熊刚先生离职后
至原定任期届满后 6 个月，将继续遵守相关规定。
    公司董事会于 2021 年 2 月 19 日收到高级管理人员赛力克阿吾哈力先生提
交的书面离任申请，赛力克阿吾哈力先生因工作原因，不再担任副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。
截至本公告日，赛力克阿吾哈力先生持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股
本的 0.23%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，赛力克阿吾哈力先生离职后至原定任期届满后 6 个月，
将继续遵守相关规定。
    公司董事会对朱天山先生、熊刚先生，赛力克阿吾哈力先生任职期间为公
司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2021 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第三十五次临时会议审议并通
过了《关于补选董事的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名及薪酬与考核委员
会提名，拟选举余红印先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时
股东大会审议。公司独立董事对本次补选董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                           新疆交通建设集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 2 月 19 日
附件：
余红印先生简历：
    1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。
2008年至2012年12月，担任新疆桥梁总公司副总经理兼总工程师；2013年1月至
2013年3月，担任新疆路桥建设集团有限公司董事、副总经理，负责新疆路桥建
设集团有限公司生产经营工作；2013年4至2014年12月24日，担任交建有限总经
济师，负责企业信息化建设、战略规划及人力资源规划，项目管理、机械物资管
理、机械租赁管理、施工组织管理、合同管理、2014年12月25日，担任新疆交建
总经济师；2017年10月10日，担任新疆交建副总经理、总经济师。
    截至本公告日，余红印先生持有公司股份750,000股；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情
形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。