新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
      关于第二届董事会第三十六次临时会议相关事项
                         的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司

章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第三十六次临时会议
的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见
如下：
    一、《关于聘任财务副总监的议案》的独立意见
    根据《公司章程》的相关规定，经总经理王成先生提名，董事会

提名与薪酬与考核委员会审核，董事会聘任祁荣梅女士为公司财务副

总监（主持财务工作），经查阅祁荣梅女士的个人履历，认为符合《公

司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员，未发现其有《公

司法》第一百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被

执行人目录查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公
司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，同意公司第二届董事会第三十六次会议聘祁荣梅女

士为公司财务副总监，任期自公司董事会审议通过之日起三年。

                         独立董事：张尚昆 龚巧莉 沈建文
                                          2021 年 4 月 13 日