证券代码：002941          证券简称：新疆交建          公告编号：2021-035



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2021
年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》，公司第三届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，
职工代表监事 2 人（直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经公司监事会提
名刘燕女士、张方东先生、包海娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人。本次被提名非职工代表监事候选人简历见附件。
    公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非职工代表监
事将以累计投票的方式分别由股东大会选举产生，为确保监事会的正常运行，在
新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、法规和《公
司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告


                                    新疆交通建设集团股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 29 日
    附件：第三届监事会候选人简历
    1. 非职工代表监事刘燕女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，本科学历，高级工程师。曾任新疆交建物资股份有限公司副总经理、党总
支委员、纪检委员，工会主席。现任新疆交建物流有限公司党总支书记、董事长。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认
定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任
所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    2.非职工代表监事张方东先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，本科学历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心安全环保部
部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心副总经理。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被
执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    3. 非职工代表监事包海娟女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，汉族，本科学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、
党务部副部长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部
主管。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；
也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法
院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够
胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。