新疆交通建设集团股份有限公司

                    2020 年度董事会工作报告



    2020 年，面对复杂严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情，新疆交通
建设集团股份有限公司董事会坚持党建统领，聚焦主责主业，精准施策发力，拓
宽融资渠道，提升经营能力，健全防控体系，化解债务风险，积极应对疫情带来
的不利影响，团结带领广大干部职工齐心协力、迎难而上、奋力拼搏，统筹推进
疫情防控和改革发展，各项工作取得了新进步，全面完成了年度工作目标。2020
年度，公司实现营业总收入 71 亿元，营业利润 1.69 亿元，归属于上市公司股东
的净利润 1.14 亿元。现将 2020 年度董事会工作报告如下：


    一、2020 年度公司各项工作开展情况

    （一）坚持党建统领，全面加强党的建设
    2020 年，集团公司党委持之以恒发挥党组织领导核心和政治核心作用，坚
持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、凝聚力量，不断
增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以加强党的领导和
党的建设为根本，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值
作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，把党的领导融入公司治理各个环节，
实现了党的领导和公司治理有机统一，确保了党委“把方向、管大局、保落实”
作用的有效发挥。同时，坚持不懈抓好党风廉政建设，压实“两个责任”落实，
持续推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设，进一步擦亮广大党员干部
“清正廉洁表率”的政治本色，为公司持续健康发展提供坚强保障。通过廉洁道
德讲坛、廉洁微电影、廉洁答题等多种形式开展党风廉政宣教活动，推动廉洁教
育融入员工日常工作生活，打造富有公司特色的廉洁文化，提升廉洁宣传效果，
在全集团营造风清气正的政治生态及工作氛围。
    （二）加强规范化运作，推动上市公司高质量发展
    1.规范“三会”运作，提升上市公司规范运作水平。一是报告期内，公司
严格按照公司《章程》规定，深入贯彻党的十九大精神，从治理机制上强化党的
政治核心和领导核心地位，把党的领导融入公司治理各环节，构建“党组织领导
核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的现代公司治
理体系，持续提升公司治理水平，从制度根本上保障股东权益。同时，公司严守
承诺，规范运行，做到“五独立”与“五分开”，切实维护市场形象，确保股东
权益不受侵害。二是公司坚持建立健全制度保障，认真学习监管法规，积极组织
集团各部门及子公司全面梳理当前制度中存在的不适用、不健全问题，不断修订
完善内控工作制度，梳理内控工作流程，更新内控工作标准，改进和提升内控工
作，构建科学有效的上市公司内部控制体系，使制度更好的为公司运营服务，提
升公司治理水平，切实维护股东权益。三是公司安排专人接待股东代表，充分解
释股东大会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及
高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面的耐心交流。四是董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名和薪酬与考核委员会等，依照议事规则履行职责和义
务，落实股东大会决定，为公司生产经营、战略投资等重大经营事项提出建议。
公司董事会、监事会、股东大会互为依据、互为补充、互为监督，确保公司的每
一个决策落到实处，确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。
    2.强化信息披露质量，确保披露公开透明。一是公司严格执行中国证监会的
各项规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、
及时，公平对待所有股东和投资者，建立健全《信息披露管理制度》《重大信息
内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》等
制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规，股东和投资者的利益维护提供了
强有力的制度保障。二是 2020 年，公司严格按照有关规定，在深交所网站、《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网等指定媒体，
向股东和债权人披露相关公司重大信息，有效执行和维护了信息披露的责任机制。
公司未发生选择性信息披露情况，未有因信息披露而受证券监管部门惩处情况。
    3.公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司高度重视对投资者的合理回
报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，给
投资者带来丰厚的价值回报。公司严格执行《章程》利润分配政策，制定实施长
期股东回报规划，使科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实
施了 2019 年度权益分派方案：以 2019 年公司总股本 6.45 亿股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 3870 万元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
    公司前三年现金分红情况整理如下：
单位：万元

                                分红年度合并报表中   占合并报表中归属于上
             现金分红金额 (含
年度                            归属于上市公司股东   市公司股东的净利润的
                   税)
                                     的净利润                比率
2019 年           3,870 万             1.86 亿               20.77%

2018 年          9,352.5 万            3.53 亿               26.47%
2017 年              0                 2.46 亿                 0

 近三年累计现金分红金额占最近年均净利润比例                  50.53%

    4.健全完善体系建设，提高风险防控能力。公司注重风险防控体系的搭建，
由董事会牵头，采用三层级组织管理架构，及时识别、控制各类风险。公司上市
后，不断完善公司内控制度体系，推进落实公司内部管理提升各项工作。截至
2020 年，公司对项目管理、市场开发、PPP 投资、人力资源等 29 项管理制度进
行了修改、新增和完善，做到了事前、事中、事后全过程以及多层次、多方向的
风险防控，并结合专项问题处置和内部审计，实现风险联防联控。2020 年内部
审计工作共完成审计项目 5 项（包括工程项目、任期经济责任、固定资产投资效
益等），对公司各子公司、项目部管理情况、经济效益进行了客观评价，对存在
的管理缺陷，提出针对性的措施建议，为专项工作部署提供了依据。
    （三）拓宽融资渠道，加强资金管理
    一是做好开源。公司自上市以来一直积极拓宽融资渠道，在继续拓展新的合
作银行基础上，在资本市场持续发力，公司 2020 年 9 月成功发行了可转债，募
集资金 8.5 亿元。二是做好节流。持续加强银企深度合作，提高授信额度，优化
融资结构，拓宽融资渠道，为生产运营提供资金保障，公司已与 26 家银行建立
授信业务，获批 301.82 亿元授信额度；与中国银行、民生银行等 8 家银行签署
战略协议，累计金额约 500 亿元。三是做好政策研究利用。充分利用疫情期间自
治区各项金融优惠政策及自治区关于降低企业用能、物流、融资等成本的各类减
税降费降成本政策，积极对接各家银行，用好用活用足政策，最大限度发挥政策
效应。期间，提前归还高成本贷款 5.77 亿元，调整 2.68 亿存量贷款利率，进一
步降低融资成本；全年共申请社保反补资金 134 万元，享受国家、自治区等扶持
性政策补贴约 1400 万元；成功申报自治区外经贸专项资金补贴 583.42 万元，国
际退税 1272.8 万元。
    （四）践行初心使命，积极履行社会责任
    一是集团公司始终聚焦新疆工作总目标，履行好国企政治责任和社会责任，
把维护稳定作为压倒一切的政治任务，落实好各项安全维稳措施，全年集团公司
平稳运行。二是在脱贫攻坚方面，吸纳 177 名南疆贫困家庭转移就业人员在乌鲁
木齐、阿勒泰、和田等地从事项目建设工作；加大产业扶贫力度，为集团“访惠
聚”村先后建设了温室大棚、村民夜市等扶贫项目；发展“公司+合作社+农户”
的养殖模式，带动 500 余户村民增收；制定集团消费扶贫计划，对接驻村工作队，
以购买贫困群众农特产品和服务为主要途径，累积完成消费扶贫 107 万元。三是
组织开展脱贫攻坚、民族团结联谊活动，通过创新方式方法、丰富内容载体，让
各族职工感受到民族团结互助的浓厚氛围。四是坚持党建引领，抓好企业软实力
建设，加强企业宣传、文化建设、精神文明建设等工作。积极开展精神文明创建
活动，集团连续 7 年获得自治区级文明单位称号。


 二、2020 年董事会运作情况


    （一）董事会召开情况


    2020 年，董事会共召开 17 次会议，共审议议案 35 项。董事会历次会议的
召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况
均及时登载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上，供投资者查阅。


    （二）各专门委员会工作情况


    2020 年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经
营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的
稳定等方面发挥了重要作用。
    （三）独立董事履职情况


    2020 年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》相关规定开展
工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司认
真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年
共参加公司董事会 17 次。


    （四）信息披露工作与投资者关系管理工作


    董事会严格按照深交所的要求，指定《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信
息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2020 年，公司按期披露
了各类公告 76 份。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、
互动平台等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流。公司共回复互动 e 平台
提问 107 题 ；举办投资者交流会活动 4 次。


    （五）股东大会召开及落实股东大会决议情况


    2020 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过
13 项议案，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。


     三、2021 年主要工作任务


    （一）加强党的政治建设，坚持党的全面领导，为“十四五”开好局起好
步奠定坚实政治基础

    当前，面对后疫情时代的新形势、新挑战、新要求，公司要坚持正确政治方
向，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把坚持党的领导、加强党的建
设贯穿企业改革发展全过程、各方面。各级党组织、全体成员单位要深入学习贯
彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，
全面准确把握党中央、自治区党委对经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，
增强系统观念，坚定必胜信心，坚持底线思维，提高干事创业的能力。
    （二）加强规范化公司治理，多措并举做好市值管理与资本运作
    一是以对标央企、优秀上市公司为出发点和切入点，以提高效率、降低成本、
提升质量为目标，牢固树立全员参与、协同高效、持续改善的精益管理理念，深
入查找差距，制定务实管用的专项提升措施。二是加快推进国有资本布局优化和
结构调整，立足主业，围绕产业链上下游做大做强做优，在产业政策引导下，借
助资本杠杆和工具，对行业内有技术、有品牌、有市场、具备并购空间和机会的
优质资产进行并购，积极利用新基建、新技术、产业互联网化的大背景，通过整
合一些行业内具有可持续发展能力、业绩良好的优质企业，以及积极布局新兴产
业的方式，提高公司市场占有率，增强企业核心竞争力。
    （三）聚焦市场形势，推动开发深度与板块广度相结合
    一是牢固树立“区域化统筹、全断面开发、市场化考核”的市场开发理念，
聚焦“大区域、大客户、大市场”，进一步加强和完善开发体系建设。二是提前
谋划、整合资源、重点参投，做好传统现汇项目的开发，确保疆内市场份额。重
点跟进和墨洛环线项目、策勒至布雅项目、克拉玛依 G217 项目、博阿高速公路
项目，阿拉山口市-温泉县公路项目。三是加密加细“三区一业三重”区域布局，
加大省外市场开拓力度。对于京德二期、荣乌二期、京雄高速大兴国际机场至京
港澳、樟树至吉安高速改扩建、遂川至大余高速项目等重点重大项目，组建专项
推进小组或项目组，夯实责任，持续全方位、多层次的对接。四是加强投资类项
目开发实施。坚持“价值投资、有效投资”理念。重点跟进乌鲁木齐王家沟片区
油库搬迁项目，南疆通用机场、支线机场，梅州 205、206 公路项目、渌口区东
岸综合治理项目等。
    （三）聚焦项目管控，推动变革创新和提质增效相结合
    一是根据公司下达的年度产值任务目标，继续推行重点项目挂图作战、挂牌
督办，确保年度目标的完成。努力挖掘项目潜能，广泛开展各种劳动竞赛活动，
努力营造大干快上的生产局面。二是以“1334”项目变革创新为抓手，以企业品
牌形象提升为理念，以打造标准化工地为主线，以促进产值效益增收为目标，紧
紧围绕工作方案各项内容及工作任务清单，把“1334”各项工作纵深推进，全面
提升项目管理综合治理水平。三是狠抓安全质量管控，落实监管分离要求，牢固
树立红线意识，坚守底线思维，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追
责”原则。四是加强成本管控，过程中优化三大配合比，严把材料用量，减少浪
费，做到工完料净，降低成本支出。
    （四）加强领导班子和人才队伍建设，激发干事创业活力
    一是健全完善市场化选人用人机制。以经理层市场化选聘为重点，深入推行
经理层任期制和契约化管理，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者有
机结合。二是推动薪酬制度改革落地实施。全面推行以绩效为导向的薪酬管理办
法，鼓励知识、技术、管理等生产要素有效参与分配，探索建立市场化的中长期
激励制度。三是加强人才队伍建设与管理。深入推进干部队伍素质培养、选拔任
用、从严管理工作体系建设，体现鲜明用人导向，强化政治把关，建设忠诚干净
担当的高素质干部队伍。




                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会


                                                      2021 年 4 月 29 日