证券代码：002941                 证券简称：新疆交建            公告编号：2021-029



                          新疆交通建设集团股份有限公司

                             关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




        新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开公司第二届董事会第三十七次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉
的议案》。因公司原副董事长达到退休年龄已离任，公司不再设立副董事长一职，
为规范公司运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：




新疆交通建设集团股份有限公司章程          新疆交通建设集团股份有限公司章程
                (现行)                                （本次修订）



       第四章       股东和股东大会            第四章      股东和股东大会


       第七十二条      股东大会由董事        第七十二条        股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或不履 长主持。董事长不能履行职务或不履行
行职务时，由副董事长主持；副董事 职务时，由半数以上董事共同推举的一
长不能履行职务或不履行职务的，由 名董事主持。
半数以上董事共同推举的一名董事主
持。


           第五章       董事会           第五章       董事会


       第一百三十一条     董事会设董         第一百三十一条       董事会设董事
事长一名，副董事长一名，由公司董 长一名，由公司董事担任，以全体董事
事担任，以全体董事的过半数选举产 的过半数选举产生和罢免。
生和罢免。


     第一百三十三条 公司副董事长 第一百三十三条      公司董事长不能履
 协助董事长工作，董事长不能履行职 行职务或者不履行职务的，由半数以上
 务或者不履行职务的，由副董事长履 董事共同推举一名董事履行职务。
 行职务；副董事长不能履行职务或者
 不履行职务的，由半数以上董事共同
 推举一名董事履行职务。


     其他条款不发生变化，上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会
审议。
     备查文件：
     1.公司第二届董事会第三十七次会议决议。


     特此公告。


                                    新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 29 日