证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2021-039



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第二届董事会第三十九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 5 月 7 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 5 月 12 日在公司
会议室现场召开第二届董事会第三十九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《累积投票制实施细则》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 5 月 12 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    《累积投票制实施细则》

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第三十九次临时会议决议

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 12 日