证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-042 新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2021年5月27日(星期四)北京时间15:30 (2)网络投票时间:2021年5月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年5月27日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午 13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月27日上午 9:15分至下午15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长沈金生先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授 权代表共13人,代表有表决权的股份426,130,282股,占公司总股本645,020,952股的 66.0645%。 2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人, 代表有表决权的股份424,500,000股,占公司总股本645,020,952股的65.8118%。 3. 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 1,630,282 股,占公司总股本 645,020,952 股的 0.2527%。 4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东)共6人,代表有表决权股份数1,630,282股,占公司总股本的0.2527%。 5.委托独立董事投票的股东共0人,代表股份0股,占本公司总股本的0%。 会议由公司董事长沈金生先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人 员和律师列席会议。公司独立董事进行了年度述职。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律 师出席会议对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议 并通过以下议案: (一)审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (二)审议并通过《2020年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (三)审议并通过《2020年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (四)审议并通过《2021年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (五)审议并通过《2020年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (六)审议并通过《2020年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 426,130,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ;反对200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,082股,占出席会议中小股东所持股份的99.9877%;反对200股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (七)审议并通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度并授权公司董 事长的议案》 总表决情况: 同意 424,570,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.6340% ;反对1,559,682 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 70,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3305%;反对 1,559,682 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.6695%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (九)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 424,570,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6340% ;反对 1,559,682 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 70,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3305%;反对 1,559,682 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.6695%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同 意 424,570,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6340% ; 反 对 1,559,482股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3428%;反对 1,559,482 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.6572%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (十一)审议并通过《关于公司2021年度关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 426,130,282股,占出席会议所有股东所持股份的100% ;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,630,282股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十二)审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 本提案以累积投票方式进行选举,得票情况如下表所示: 总表决情况: 序 号 非独立董事候 同意股份数 占出席会议有 是否当选 选人 效表决权比例 1 沈金生 411,566,182 96.58% 是 2 王成 411,566,182 96.58% 是 3 余红印 411,566,186 96.58% 是 4 胡述军 469,566,182 110.19% 是 中小投资者总表决情况: 序 号 非独立董事候选人 同意股份数 1 沈金生 1,566,182 2 王成 1,566,182 3 余红印 1,566,186 4 胡述军 1,566,182 (十三)审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 本提案以累积投票方式进行选举,得票情况如下表所示: 总表决情况: 序 号 独立董事候选 同意股份数 占出席会议有 是否当选 人 效表决权比例 1 龚巧莉 426,066,185 99.98% 是 2 沈建文 426,113,582 99.99% 是 3 张尚昆 426,113,582 99.99% 是 中小投资者总表决情况: 序 号 独立董事候选人 同意股份数 1 龚巧莉 1,566,185 2 沈建文 1,613,582 3 张尚昆 1,613,582 (十四)审议并通过《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》 本提案以累积投票方式进行选举,得票情况如下表所示: 总表决情况: 序 号 非职工监事候 同意股份数 占出席会议有 是否当选 选人 效表决权比例 1 刘燕 426,066,182 99.98% 是 2 张方东 426,066,682 99.98% 是 3 包海娟 426,113,585 99.99% 是 中小投资者总表决情况: 序 号 非职工监事候选人 同意股份数 1 刘燕 1,566,182 2 张方东 1,566,682 3 包海娟 1,613,585 (十五)审议并通过《关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的 议案》 总表决情况: 同意 426,130,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ;反对200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,630,082 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9877%;反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、谢红疆律师见证,并出具 法律意见书,律师认为:公司2020年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东 大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1.《2020年度股东大会会议决议》; 2.《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交建二〇二〇年度股东大会法律意 见书》 特此公告 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 27 日