证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2021-048



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                          关于聘任董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日召
 开第三届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券
 事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任林强先生（简历见附件）
 为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第三届董事会第一次临时会议审议通过
 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

     林强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易
 所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管
 理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，不
 存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
 公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见
 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第
 三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

     林强先生联系方式：

                                        董事会秘书
          姓名         林   强

        联系地址       新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号

          电话         0991-6272989
          传真         0991-3713544
        电子信箱       zqb@xjjjjt.com
备查文件：1、第三届董事会第一次临时会议决议；

    特此公告。

                                             新疆交通建设集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 6 月 3 日




   附件：

   1、林强先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012 年 1 月就职于
本公司，担任交建有限董事会秘书；2017 年 7 月至今，担任新疆交建董事会秘
书、金融副总经理。林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
不存在《公司法》第 146 条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任
职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。