证券代码：002941             证券简称：新疆交建         公告编号：2021-061



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                       第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 8 月 20 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日在公司
会议室以现场加通讯方式召开第三届董事会第三次会议。公司总经理王成先生因
在工作原因以通讯方式参加本次会议，本次会议由董事长沈金生先生主持，应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2021 年半年度报告》全文及摘要

    董事会认为：公司 2021 年半年度报告的程序、编制符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二) 审议并通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2021 年 1-6 月）》

    同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年 1-6 月）》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

                                新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 8 月 30 日