证券代码：002941            证券简称：新疆交建         公告编号：2021-066



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 9 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 8 日在公司会
议室以现场方式召开第三届董事会第四次临时会议。本次会议由董事长沈金生先
生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英买里村
捐款的议案》

    为扎实推进脱贫攻坚并同乡村振兴有效衔接，更好地发挥国有上市企业在精
准扶贫、精准脱贫中的作用，同意公司向喀什地区伽师县和夏阿瓦提镇阿亚克英
买里村捐款现金五万元。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于参股设立子公司的议案》

    为深入推进援疆工作，实现高质量发展，满足集团产业链延伸扩张，促进央
企与国企进行股权合作，同意公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化塔河
炼化有限责任公司共同出资设立赛诺佩克新疆沥青有限公司（暂定名），注册资
本为人民币一亿元，公司拟认缴出资 4900 万元，占标的公司注册资本 49%。标
的公司定位立足新疆、放眼中亚，将以沥青调和加工为主营业务，同时开展原油
炼化相关业务。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1. 第三届董事会第四次临时会议决议

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 9 月 8 日