证券代码：002941              证券简称：新疆交建         公告编号：2021-086



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                            关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开公司第三届董事会第七次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的
议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

新疆交通建设集团股份有限公司公司         新疆交通建设集团股份有限公司章程
                 章程                              （本次修订后）
             (本次修订前)                       （加粗为修改部分）

              第一章总则                             第一章总则


第十二条                                第十二条

本章程所指高级管理 人员包括公司总 本章程所指高级管理人员包括公 司总
经理、副总经理、财务总监、总工程师、 经理、副总经理、财务总监、总工程师、
总经济师和董事会秘书。                  总经济师、总法律顾问和董事会秘书。




第九章     财务会计制度、利润分配和 第九章         财务会计制度、利润分配、
审计                                    审计和总法律顾问


第三节 内部审计                         第三节 内部审计和总法律顾问制度


                                        第一百九十条
                                        公司实行总法律顾问制度，设总法律顾
                                   问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理
                                   中的法律审核把关作用，推进公司依法
                                   经营、合规管理。

    其他条款内容不发生变化，新增第一百九十条后的其他条款编号依此顺延，
上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。


     备查文件：
     1.公司第三届董事会第七次临时会议决议


     特此公告。


                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 13 日