新疆交建：第三届董事会第七次临时会议决议公告2021-12-14
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-083
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 12 月 8 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 12 月 13 日在公
司会议室以现场方式召开第三届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长沈金
生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于参与河北井陉经济开发区（北区）基础设施提升
及产业发展配套工程 PPP 项目的议案》
同意公司与其他合作方组成联合体参与河北井陉经济开发区（北区）基础设
施提升及产业发展配套工程 PPP 项目，待项目中标后与联合体成员组建项目公
司，项目公司具体负责开发区提升机产业发展规划、基础设施建设、运营管理等。
具体情况如下：
1、项目基本情况：
河北井陉经济开发区位于井陉县域中部，本项目主要建设内容包含开发区主
干道及附属道路、标准化厂房、产业园基础配套设施及周边环境整治提升。
2、参与项目可行性及必要性：
本项目为基础设施提升及产业发展配套工程项目，十分切合集团战略发展
方向，参与建设本项目可推进公司战略实施进程，并以此为基础提高公司在当地
市场的参与度、知名度，同时该项目的实施对公司提升市政道路、基础设施建设、
标准化厂房和停车场施工管理能力具有强有力的推动作用。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
为规范公司运作，同意对《公司章程》中相关内容进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订公司章程》的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）、审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报表审计机构。
（1）本次聘请会计师事务所的情况说明
为确保公司 2021 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构。2021
年度财务报表审计费 100 万元，内控鉴证报告费用 40 万元，共计 140 万元。
（2）拟聘请会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，
符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验
丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、
2019、2020 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所》的
公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）、审议并通过《关于办理国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目国内
卖方保理业务的议案》
同意公司承建的国道 315 线民丰至洛浦段公路工程项目办理国内卖方保理
业务。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司开展应收账款保理
业务》的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意董事会于 2021 年 12 月 29 日召集召开公司 2021 年第二次临时股东大
会，审议、表决相关议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.、第三届董事会第七次临时会议决议；
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
