证券代码：002941                证券简称：新疆交建         公告编号：2022-003


                          新疆交通建设集团股份有限公司
                        2022 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况：
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议时间:2022年1月14日（星期三）北京时间15：00
     （2）网络投票时间:2022年1月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
 网络投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午
 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年1月14日上午
 9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
     2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840
 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
     4.会议召集人：公司董事会。
     5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。
     本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共13人，代表有表决权的股份418,108,189股，占公司总股本645,046,894股的
64.8183%。
    2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，
代表有表决权的股份416,457,107股，占公司总股本645,046,894股的64.5623%。
    3. 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,651,082 股，占上市公司总股份的
0.2560％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共6人，代表股份1,651,082股，占上市公司总股份645,046,894股的0.2560％。
    5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
    会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召
开进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议
并通过以下议案：
    （一）《关于选举独立董事的议案》
    总表决情况：
    1、《关于选举独立董事的议案》
    表决结果：

      序号         独立董事候选人        同意票数        是否当选
       1                李薇            418,042,490         是

       2                刘涛            418,042,490         是
       3               倪晓滨           418,042,490         是


    中小股东总表决情况：

           序号            独立董事候选人             同意票数
             1                   李薇                 1,585,383

             2                   刘涛                 1,585,383
          3                     倪晓滨                  1,585,383


    （二）审议并通过《关于修订公司章程的议案》


    总表决情况：
    同意 418,045,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850% ；反对62,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
     同意1,588,182股，占出席会议中小股东所持股份的96.1904％；反对62,900股，
占出席会议中小股东所持股份的3.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案涉及特别决议议案，该项提案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具
法律意见书，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次
临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1．《2022年第一次临时股东大会会议决议》；
    2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二二年第一次临时股东大
会法律意见书》


    特此公告


                              新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 14 日