证券代码：002941              证券简称：新疆交建         公告编号：2022-009



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                     第三届董事会第十次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

       新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 2 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 3 月 3 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长沈金生
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。

       二、   董事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

       基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低
管理成本，提高管理运营效率和管控能力，同意注销华天交通建设有限责任公司。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》上的《关于注销全资子公司》的公告。

       （二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司<总部绩效考核管理

办法><总承包部及项目部绩效考核管理办法>》的议案

       同意《新疆交通建设集团股份有限公司<总部绩效考核管理办法><总承包部
及项目部绩效考核管理办法>》的议案。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司<员工薪酬管理办法><
岗位通道管理办法>》的议案

   同意《新疆交通建设集团股份有限公司<员工薪酬管理办法><岗位通道管理
办法>》的议案。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   三、备查文件
   1.第三届董事会第十次临时会议决议；




   特此公告。

                                    新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 3 月 3 日