新疆交建:第三届董事会第十次临时会议决议公告2022-03-04
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-009
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2022
年 2 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2022 年 3 月 3 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第十次临时会议。本次会议由董事长沈金生
先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,部分高管列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整,为优化资源配置,降低
管理成本,提高管理运营效率和管控能力,同意注销华天交通建设有限责任公司。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证券时报》、
《中国证券报》上的《关于注销全资子公司》的公告。
(二)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司<总部绩效考核管理
办法><总承包部及项目部绩效考核管理办法>》的议案
同意《新疆交通建设集团股份有限公司<总部绩效考核管理办法><总承包部
及项目部绩效考核管理办法>》的议案。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司<员工薪酬管理办法><
岗位通道管理办法>》的议案
同意《新疆交通建设集团股份有限公司<员工薪酬管理办法><岗位通道管理
办法>》的议案。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十次临时会议决议;
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日