证券代码：002941             证券简称：新疆交建       公告编号：2022-017



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届监事会第七次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

       新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
 年 4 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2022 年 4 月 8 日在公司
 会议室现场召开第三届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女
 士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、
 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则
解释的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理
委员会、 深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的
议案

    同意《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的议案。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。




三、备查文件

1、第三届监事会第七次临时会议决议

特此公告。

                               新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 8 日