新疆交建:第三届监事会第七次临时会议决议公告2022-04-11
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-017
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2022
年 4 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知,于 2022 年 4 月 8 日在公司
会议室现场召开第三届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女
士主持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则
解释的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理
委员会、 深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)》的
议案
同意《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)》的议案。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 8 日