证券代码：002941              证券简称：新疆交建       公告编号：2022-016



                        新疆交通建设集团股份有限公司

                    第三届董事会第十一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 4 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 4 月 8 日在公司会
议室以现场方式召开第三届董事会第十一次临时会议。本次会议由董事长沈金生
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理
变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定。同意此次会计政策变更。

    独立董事就会计政策变更发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》、
《中国证券报》上的《关于会计政策变更》的公告。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （二）审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的
议案

    同意《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的议案。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报》、
《中国证券报》上的《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》的公
告。
       三、备查文件
    1.第三届董事会第十一次临时会议决议；



    特此公告。

                                        新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 8 日