证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2022-022



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届董事会第十二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 4 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 4 月 20 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次临时会议。本次会议由董事长沈金
生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于注销分公司的议案》

    基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低
管理成本，提高管理运营效率和管控能力，同意注销新疆交通集团股份有限公司
南苏丹公司。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》上的《关于注销分公司的公告》的公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    第三届董事会第十二次临时会议决议；
特此公告。

             新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                      2022 年 4 月 20 日