证券代码：002941            证券简称：新疆交建        公告编号：2022-049



                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届董事会第十九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 9 月 14 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 9 月 19 日因疫情
临时性静态管控原因以通讯方式召开第三届董事会第十九次临时会议。本次会议
由董事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列
席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于拟参与国道 219 线阿克苏（温宿）-乌什-阿合奇段
公路工程项目投资建设合作单位询比的议案》

    该工程起点位于阿克苏北外环岔口东侧路线，终点接在建阿合奇至八盘水磨
公路建设项目，路线全长 163.14 公里。新疆交通投资（集团）有限责任公司（以
下简称“新疆交投”）邀请公司参加本项目询比活动，如公司中标，则与新疆交投
及其他合作方共同组成联合体开展项目投资。公司拟投资不超过 18,500.00 万元
参与该项目投资及建设。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第十九次临时会议决议；
特此公告。

             新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                      2022 年 9 月 19 日