证券代码：002941             证券简称：新疆交建      公告编号：2022-057

                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第三届监事会第十二次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
 年 10 月 14 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2022 年 10 月 19 日以
 通讯方式（因疫情原因）召开第三届监事会第十二次临时会议。本次会议由监
 事会主席刘燕女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召
 开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于购买孙公司股权的议案》

    经审议，监事会认为：为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，
精简公司组织结构、降低管理成本，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优
化公司业务结构。同意从子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司购买持有孙
公司新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 100%股权。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、备查文件

    第三届监事会第十二次临时会议决议。

    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                2022 年 10 月 19 日