证券代码：002941             证券简称：新疆交建     公告编号：2022-061

                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届监事会第十四次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
 年 10 月 27 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2022 年 11 月 1 日以
 通讯方式（因疫情原因）召开第三届监事会第十四次临时会议。本次会议由监
 事会主席刘燕女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召
 开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于购买孙公司股权的议案》

    经审议，监事会认为：为基于公司主营业务，开展智慧交通、智慧物流的产
品及科技研发项目，拓展智慧交通解决方案的应用场景和方向，培育公司新的利
润增长点，进一步增强市场竞争力，提升综合实力。同意公司与杭州申昊科技股
份有限公司、杭州新浩天科技合伙企业（有限合伙）、杭州智广芯科技合伙企业
（有限合伙）共同投资成立新疆交建智联科技有限公司（暂定名），进一步做好
智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发工作。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （二）审议并通过《关于投资设立全资子公司》的议案

    经审议，监事会认为：根据和田地区十四五发展规划的工作目标，切实发挥
国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面
推动和田经济实现高质量发展。充分发挥新疆交建作为自治区行业龙头企业的政
治担当作用，着力打造和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，
确保当地经济稳步提升。同意公司以自有资金新设全资子公司新疆交建和田工程
建设有限责任公司（暂命名）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件

    第三届监事会第十四次临时会议决议。

    特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 1 日