新疆交建:关于注销子公司的进展公告2022-12-14
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-072
新疆交通建设集团股份有限公司
关于注销子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 3 日召
开了第三届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
同意注销公司全资子公司华天交通建设有限责任公司(以下简称“华天公司”),
董事会授权管理层办理注销华天公司全资子公司相关事宜。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布的《第三届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编号 2022-009)、《关
于注销全资子公司的公告》(公告编号 2022-010)。
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 7 日
召开了第三届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于注销控股子公司的
议案》。基于公司整体发展规划和经营方针的考虑,根据公司战略定位和实际经
营需要,经与塔吉克斯坦 AC 工程有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司
控股子公司新疆交建塔吉克斯坦有限公司(以下简称“塔吉克公司”),董事会授
权管理层办理注销塔吉克公司控股子公司相关事宜。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布的《第三届董事会第二十四次临时会议决议公告》(公告编号 2022-069)、
《关于注销控股公司的公告》(公告编号 2022-070)。
上述注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。
近日,公司收到新疆维吾尔族自治区商务厅下发的《企业境外投资注销确认
函》截至本公告披露日,华天公司、塔吉克公司已完成境外企业注销,证书已回
收作废。
二、注销全资子公司的基本情况
1.公司名称:华天交通建设有限责任公司
2.注册地址:蒙古乌兰巴托市青格勒泰区第 14 分区海拉斯特 5-38 室
3.注册资本:20 万美元
4.国家注册登记编号:9019073088
5.经营范围:承包与其实力、规模相适应的公路、桥梁、市政、水利水电、
铁路、交通安全设施、能源、矿产类项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员,项目的勘察设计与咨询,项目的资格审查、投标,合同的谈判签订,施
工项目的管理。
三、注销控股子公司的基本情况
1.公司名称:新疆交建塔吉克斯坦有限公司
2.注册地址:塔吉克斯坦杜尚别市索莫尼区洛伊克谢尔阿里路 15 号
3.注册资本:200 万人民币
4.境外统一识别码:0210024577
5.经营范围:公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路工程路基
工程专业承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、水利水电工程施
工总承包、铁路工程施工总承包。
6.股权比例:
序号 股东名称 持股比例
1 新疆交通建设集团股份有限公司 51%
2 塔吉克斯坦 AC 工程有限公司 49%
四、注销子公司的原因
基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整,优化资源配置,降低管
理成本,提高管理运营效率和管控能力,公司决定注销华天公司、塔吉克公司。
五、注销子公司对公司的影响
本次注销华天公司全资子公司、塔吉克控股子公司,不会对公司整体业务发
展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,华天公司、塔吉克
子公司不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表财务数据产生实质性的
影响。
六、备查文件
新疆维吾尔族自治区商务厅下发的《企业境外投资注销确认函》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日