证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2023-003



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 2 月 1 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 2 月 6 日以现场方
式召开第三届董事会第二十五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于拟参与省道 S524 新区至保定公路建设 PPP 项目
投资》的议案

    该工程起点位于自崔迪城村北，雄安新区与保定交界处，终点接在闫庄乡北
接保定市北三环公路建设项目，路线全长 13.04 公里。公司拟参与本项目公开投
标活动，公司拟投资不超过 8696.37 万元参与该项目投资及建设。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十五次临时会议决议；

    特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会

          2023 年 2 月 7 日