证券代码：002941           证券简称：新疆交建          公告编号：2023-004



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第二十六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 2 月 4 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 2 月 9 日以现场方
式召开第三届董事会第二十六次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》

    同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报表审计机构。

    （1）本次聘请会计师事务所的情况说明

    为确保公司 2022 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。2022
年度财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费 20 万元。

    （2）拟聘请会计师事务所的基本情况

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，
符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验
丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、
2019、2020、2021 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上发
布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经董事会审议：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和
调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害
公司及股东利益的情形。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （三）审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意董事会于 2023 年 2 月 27 日召集召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，审议、表决相关议案。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十六次临时会议决议；

    2.独立董事关于公司第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意
见。

   特此公告。

                新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                          2023 年 2 月 9 日