证券代码：002941             证券简称：新疆交建      公告编号：2023-005

                     新疆交通建设集团股份有限公司

                 第三届监事会第十五次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
 年 2 月 4 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 2 月 9 日会议室
 以现场方式召开第三届监事会第十五次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕
 女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司
 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》

     经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名
前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度报告审计工
作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司 2022 年度财务报
表审计机构。
     该事项尚需提交股东大会审议。



    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企
业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）的相关要求对公司会计
政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



  三、备查文件

  第三届监事会第十五次临时会议决议。

  特此公告。

                                     新疆交通建设集团股份有限公司监事会

                                                          2023 年 2 月 9 日