证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2023-011



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第二十七次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 2 月 23 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 日以现场
方式召开第三届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

    公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合
公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币
26,126.54 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   三、备查文件
   1.第三届董事会第二十七次临时会议决议；

   2.独立董事关于公司第三届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意
见。

   特此公告。

                                   新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 2 月 28 日