新疆交建:第三届董事会第二十八次临时会议决议公告2023-04-13
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-016
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2023
年 4 月 6 日通过书面方式向各董事发出会议通知,于 2023 年 4 月 11 日以现场
方式召开第三届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持,
应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,部分高管列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于拟参与济南至宁津高速公路施工项目投资》的议
案
该工程起点位于德州市齐河县表白寺镇,起点顺接 G2001 济南绕城高速,终
点接在德州市宁津县保店镇前刘村东北侧公路建设项目,路线全长 94.886 公里。
公司拟参与本项目公开投标活动,公司拟投资 33513 万元参与该项目投资及建
设。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十八次临时会议决议;
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日