新疆交建:第三届董事会第二十九次临时会议决议公告2023-04-25
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-020
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2023
年 4 月 18 日通过书面方式向各董事发出会议通知,于 2023 年 4 月 23 日以现场
方式召开第三届董事会第二十九次临时会议。本次会议由董事王成先生主持,应
出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举王成先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止,连选可以连任。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长王成先生提名,公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核,同意聘
任王永学先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满时止。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
因公司原董事长、董事、战略委员会主任委员沈金生先生因组织安排,工作
调整原因,离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后,
沈金生先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,沈金生先生离任不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会规范运作和公司正常经
营。
经公司董事会提名委员会审议,提名王永学先生为补选董事候选人,并提交
股东大会进行审议。
公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次临时会议决议;
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日