证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2023-020



                     新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第二十九次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 4 月 18 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 23 日以现场
方式召开第三届董事会第二十九次临时会议。本次会议由董事王成先生主持，应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举王成先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘
任王永学先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满时止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
       因公司原董事长、董事、战略委员会主任委员沈金生先生因组织安排，工作
调整原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，
沈金生先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，沈金生先生离任不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经
营。

       经公司董事会提名委员会审议，提名王永学先生为补选董事候选人，并提交
股东大会进行审议。

       公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

        本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
       第三届董事会第二十九次临时会议决议；

       特此公告。

                                         新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 24 日